contrôleur conformite lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme surveillance des flux (h/f)
Detail de l'annonce :
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Site Internet : www.cic.fr
Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque
bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa
présence dans le grand quart sud-est de la France.
Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires
spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques
éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du
marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une
gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée,
adaptée à leurs besoins.
MISSION
MISSION PRINCIPALE
Sous la supervision du Responsable Conformité Lutte Anti-Blanchiment
du CIC Lyonnaise de Banque, vous participez au sein de la cellule
LCB/FT à la prévention des risques de blanchiment et de financement
du terrorisme.
ACTIVITÉS / TÂCHES SPÉCIFIQUES DU POSTE
* Vous exploitez les informations formalisées par les agences dans
l’applicatif AMLFT afin d’évaluer les risques de blanchiment ou
de financement du terrorisme pouvant conduire à une déclaration de
soupçon.
* Vous répondez aux alertes issues du réseau et proposez les
préconisations utiles à la maîtrise des risques décelés.
* Vous participez au plan de contrôles autonomes de la cellule
LCB/FT destiné à compléter la couverture des risques LCB/FT.
* Vous assurez le reporting de vos constats à destination des
responsables internes ou des intervenants externes (TRACFIN,
autorités judiciaires…).
* Vous participez aux actions de formation, d’information et de
sensibilisation.
PROFIL
De formation supérieure (BAC+5)
Vous avez une bonne approche et expérience des risques au sens large
et une bonne connaissance de la réglementation.
Vous avez une bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel,
Power point...).
SAVOIR-ÊTRE - SAVOIR-FAIRE
* Esprit d’analyse et de synthèse
* Bonnes qualités rédactionnelles
* Rigueur, fiabilité, organisation et autonomie
* Bonne dynamique personnelle
* Capacités d’argumentation et de prise de décision
* Aptitudes relationnelles, pédagogiques et de communication.
* Capacité d'adaptation et curiosité
AVANTAGES
Rémunération fixe versée sur 13 mois
RTT
Intéressement, participation et abondement
Plan épargne entreprise et PERCO
Contrat de santé collectif
Prévoyance
Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur
Conditions bancaires et assurances préférentielles
Politique parentale avantageuse